一波三折,CFTC针对一外汇诈骗者的诉讼再延三个月

2019-09-25 13:53:06 阅读 :

根据纽约南部地方法院的最新文件,美国商品期货交易委员会(CFTC)对Brett G. Hartshorn提起的民事诉讼将继续中止。Brett G. Hartshorn被指控卷入了一起外汇诈骗案,涉案金额达906000美元。

CFTC表示,至少自2008年6月18日到2014年左右,Hartshorn欺骗了至少13个人,其中包括他的教会成员和社区熟人。他说服这13个人以杠杆、保证金和融资为基础进行外汇投资,并担任他们的资金管理人。

由于缺乏时效性、诉讼地点不当以及CFTC缺乏管辖权等问题,被告对CFTC的诉讼提出了质疑。但是,2018年9月17日,Andrew L. Carter法官否决了Brett Hartshorn的无限期中止诉讼的动议。

2018年11月9日,美国纽约南区地方法院法院书记官签发了针对Hartshorn的违约证明书,确认了被告没有回应法院自2018年9月的决议。

2019年5月1日,鉴于正在对Hartshorn提起刑事诉讼,此案暂被搁置。2019年8月20日,CFTC民事诉讼的中止期限被延长至2019年9月26日。

2019年9月20日,Hartshorn刑事案件各方提交了《联合状况报告》,CFTC的律师与正在处理相关刑事事宜的佛罗里达州中区美国助理检察官进行了交谈。最终结果是Hartshorn原则上同意认罪,美国助理检察官也已告知委员会的律师,辩诉协议目前正在敲定中。

目前,CFTC此次民事诉讼中的当事方要求将中止期限延至2019年12月20日。

本文标题:一波三折,CFTC针对一外汇诈骗者的诉讼再延三个月 - 外汇行业动态
本文地址:http://whb.kaifamei.cn/fxmarket/industry/4565.html

相关文章

你可能感兴趣